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白云电器: 白云电器对于董事会提倡向下修正“白电转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-08-27 12:01 点击次数：139
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-055 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器开采股份有限公司 对于董事会提倡向下修正“白电转债”转股价钱 的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性叙述 或者紧要遗漏，并对其本色的果然性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。 进攻本色领导： ? 自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 26 日，广州白云电器开采股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个往夙昔的收盘价低于“白电转债”当期 转股价钱的 85%，即低于 7.5820 元/股的情形，已触发“白电转债”转股价钱向 下修正条件。 ? 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过 《对于董事会提倡向下修正“白电转债”转股价钱的议案》，公司董事会提倡向 下修正“白电转债”的转股价钱。 ? 本次向下修正“白电转债”转股价钱尚需提交公司推动大会审议。 一、可转债刊行上市或者 （一）可转债刊行情况 经《中国证券监督处罚委员会对于核准广州白云电器开采股份有限公司公开 刊行可转移公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年 额 88，000 万元，期限为刊行之日起 6 年，即存续的起止时辰为 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时辰为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 （二）可转债上市情况 经上海证券往返所自律监管决定书〔2019〕275 号文快乐，公司 88，000 万 元可转移公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券往返所挂牌往返，转债简 称“白电转债”，转债代码“113549”。 （三）可转债转股期限 凭据权衡章程和公司《公开采行可转移公司债券召募阐扬书》 （以下简称“《募 集阐扬书》 ”）的商定，公司该次刊行的可转债转股期自可转债刊行摈弃之日（2019 年 11 月 21 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往夙昔 起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。 （四）历次可转债转股价钱调养情况 凭据公司《召募阐扬书》的商定和关连法律轨则要求，“白电转债”开动转 股价钱为 8.99 元/股，当期转股价钱为 8.92 元/股，历次可转债转股价钱调养情 况具体如下： “白电转债”的转股价钱自 2020 年 6 月 17 日起由 8.99 元/股调养为 8.88 元/股，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 （公告编号：2020- “白电转债”的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起由 8.88 元/股调养为 8.81 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日表现的《对于“白电转债”转股价钱调养的领导性公告》 （公告编号：2021-049）。 “白电转债”的转股价钱自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股调养为 8.83 元/ 股，具体情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日表现的《对于“白电转债”转股价钱 调养的公告》（公告编号：2021-055）。 “白电转债”的转股价钱自 2021 年 11 月 16 日起由 8.83 元/股调养为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 （公告编号：2021- “白电转债”的转股价钱自 2022 年 7 月 21 日起由 9.06 元/股调养为 9.02 元/股，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 （公告编号：2022-054）。 “白电转债”的转股价钱自 2023 年 7 月 5 日起由 9.02 元/股调养为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日表现的《对于“白电转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-049）。 “白电转债”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 9.00 元/股调养为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27 日表现的《对于“白电转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-043）。 二、可转债转股价钱向下修正条件及触发情况 （一）转股价钱向下修正条件 凭据《召募阐扬书》，公司可转债转股价钱向下修正条件如下： （1）修正条件与修正幅度 在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意衔接 30 个往夙昔中至少 向下修正决策并提交公司推动大会表决。 上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当逃避。修正后的转股价钱 应不低于本次推动大会召开日前 20 个往夙昔公司股票往返均价和前 1 个往夙昔 均价之间的较高者。 若在前述 30 个往夙昔内发生过转股价钱调养的情形，网上配资则在转股价钱调养日 前的往夙昔按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往返 日按调养后的转股价钱和收盘价计较。 （2）修正纪律 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息表现媒体上刊登关连公告，公告修 正幅度和股权登记日及暂停转股技能等权衡信息。从股权登记日后的第一个往返 日（即转股价钱修正日），出手复原转股肯求并本质修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转移股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱本质。 （二）转股价钱修正条件触发情况 凭据《 《上海证券往返所上市公司自律监管指令第 12 号——可转移公司债券》 和《 《召募阐扬书》的权衡章程，自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 26 日，公司 股票已有 15 个往夙昔收盘价低于《 “白电转债”当期转股价钱的 85%，即低于 7.5820 元/股的情形，已触发“白电转债”转股价钱向下修正条件。 三、本次向下修正“白电转债”转股价钱的审议纪律 为缓助公司长期端庄发展，真贵投资者权力，公司于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第十一次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“白电转债” 转股价钱的议案》，提倡向下修正“白电转债”的转股价钱，并提交公司推动大 会审议。 凭据《召募阐扬书》的商定，修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开 日前 20 个往夙昔公司股票往返均价和前 1 个往夙昔公司股票往返均价的较高者， 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。 如公司推动大会召开时，上述任一盘算推算高于修正前“白电转债”的转股价钱（即 为确保本次向下修正“白电转债”转股价钱关连事宜的顺利进行，公司董事 会提请推动大会授权董事会凭据《召募阐扬书》中关连条件办理本次向下修正“白 电转债”转股价钱关连事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、收效日 期以极端他必要事项，并全权办理关连手续，授权灵验期自推动大会审议通过之 日起至本次修正关连责任完成之日止。 四、风险领导 本次向下修正“白电转债”转股价钱的议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时推动大会审议，且须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实 施。推动大会进行表决时，握有“白电转债”的推动应当逃避。 敬请高大投资者温存公司后续公告，留心投资风险。 特此公告。 广州白云电器开采股份有限公司董事会